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董事会会议纪要模板

董事会会议纪要模板



董事会会议纪要模板

会议纪要,就是要记叙会议的中心内容和会议研究讨论的要点,因此,会议中一定要抓重点。下面是小编为大家整理的董事会会议纪要模板,希望对您有所帮助!

董事会会议纪要模板篇1

时间年月

地点

会议类别董事会议

主持人

参加人员:

会议记录

一、开董事会会议制度

二、表决通过“__幼儿园办园章程”发表人__介绍__幼儿园章程的起草经过的主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该园章程。

三、选举董事会成员发表人__向大会介绍董事候选取人名单,经与人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员办事董事

1、选举孙x为园务董事长,全票赞成

2、选举孙x为园务副董事长,会票赞成

3、选举__园长。

四、听取园长的工作规划与招生工作计划

1、总目标:深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想,把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所,幼教行业的品牌,儿童成长的乐园。

2、阶段目标:一年规范、二年出效率、三年成品牌

3、办园特色:特长教育全国发展

4、队伍建设:招聘→培训→薪酬→规章制度

5、组织管理:

a:组织结构:不断优化组合,形成管理网络

b:管理理念:以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神

c:管理方法:天下之事,虑之贵详,行之贵办,谋在于众,断在于独。

宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议

1、保证幼儿园提供符合标准的服务

2、收集家长的反映,研究市场需求,不断提交幼儿园教育质量和管理水平,促使幼儿发展目标的实施

3、塑造幼儿园形象

4、决定广告基调,指导广告战略

5、按董事会批准的模式管理幼儿园

6、完善幼儿园工作程序和规章制度

7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

8、保证幼儿园的安全

9、a:幼儿园远作的合法性安全

10、b:及时发现并消除幼儿园的安全隐患,保证幼儿安全

11、c:保证员工在幼儿园的安全

12、审核发放员工的年终奖励办法

13、基本奖

未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖。

董事会会议纪要模板篇2

20__年5月12日召开董事扩大会,张__副董事长主持会议。

参会人员有__。会议就有关问题进行了讨论,分析。现将内容纪要如下:

一、随着货物的减少,会议决定减少留守、值班人员各减一人,只保留__三人。减少人员的工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。

二、会议认为:公司自__3年6月份重组以来,留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作,重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局:拆迁办了解征迁情况,搜集资料,邀请相关人士座谈,到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个方面,一是拆迁政策,这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报,操作中视情况抽调员工参与。

三、关于库存货物销售:3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷,加之获悉。市政菜子河路从公司经过,4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金,故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难,先销售前后桥,后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。

四、会议一致认为:员工已于公司解除劳动关系,现再买养老保险无规章依据,无法操作。

五、会议决定:易达公司出具告知书,告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后,公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。

董事会会议纪要模板篇3

会议时间:

20__年5月7日下午

会议地点:

集团公司二楼会议室

出席会议:

公司董事会成员;

列席会议:

公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表

会议内容:

一、各部门近期主要工作进展通报

1、资产清查处置部:因为资料不全、下属各公司配合不力,用了半个月的时间进度缓慢,南郊,北郊提供了资产清单,金强只有小部分提供。另外只有清单,原件末上交,导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权,网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞,刘晓军全权核查资产。

2、客户接待部:主要负责继续做好客户来访的接待,客户沟通说服工作,告知客户目前各项工作的进展,由于缺乏沟通,在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上,没有太大成绩。

3、财务监察部:着急了4家公司会计出纳沟通会议,现有财务人员并末全部到场,初步了解了各公司财务工作状况,告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团,接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整,每月正常报税,但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用,故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查,每个项目严密核实,追究落实到个人,如有问题决不估息。

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